深天马A投资145亿扩大第6代LTPS AMOLED生产线产能规模

　　深天马A 7月28日发布公告，为进一步提升公司在中小尺寸高端显示特别是AMOLED领域的市场地位，加速实现全球显示领域领先企业的战略目标，公司拟通过向全资子公司武汉天马微电子有限公司增资的方式在武汉天马第6代LTPS AMOLED项目基础上进行投资扩产，扩大第6代LTPS AMOLED生产线产能规模，即投资建设第6代LTPS AMOLED生产线二期项目（武汉）（后简称为“二期项目”），二期项目投资总金额约145亿元人民币。二期项目建成投产后，第6代LTPS AMOLED生产线项目和第6代LTPS AMOLED生产线二期项目（武汉）合计形成月产3.75万张柔性AMOLED显示面板的能力。

　　一、投资项目概述

　　1、为进一步提升天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）在中小尺寸高端显示特别是AMOLED领域的市场地位，加速实现全球显示领域领先企业的战略目标，公司拟通过向全资子公司武汉天马微电子有限公司（以下简称“武汉天马”）增资的方式在武汉天马第6代LTPS AMOLED项目基础上进行投资扩产，扩大第6代LTPS AMOLED生产线产能规模，即投资建设第6代LTPS AMOLED生产线二期项目（武汉）（以下简称“二期项目”），二期项目投资总金额约145亿元人民币。

　　2、2018年6月1日，公司与武汉东湖新技术开发区管理委员会（以下简称“东湖开发区管委会”）签署了《关于第6代LTPS AMOLED生产线二期项目（武汉）合作协议书》（以下简称“协议”），东湖开发区管委会将为二期项目提供政策性支持，具体内容详见公司于2018年6月2日披露的《关于签署合作协议的公告》（公告编号：2018-050）。因湖北省科技投资集团有限公司（以下简称“湖北科投”）持有公司6.14%股份，东湖开发区管委会为湖北科投的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（四）条规定，此次投资事项涉及公司的关联交易。

　　3、此次投资事项已经公司于2018年7月27日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过（表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案涉及关联交易，但不存在关联董事，无需回避表决），该议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　4、公司独立董事已事前认可本次关联交易事项，并发表同意意见。

　　5、此次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

　　二、投资标的基本情况

　　1、公司名称：武汉天马微电子有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　3、成立日期：2008年11月17日

　　4、注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区流芳园横路8号

　　5、注册资本：778，000万元人民币

　　6、法定代表人：成为

　　7、统一社会信用代码：914201006823191306

　　8、经营范围：从事显示器件及相关材料、设备、产品的设计、制造与销售，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；货物进出口、技术进出口。（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

　　9、与公司的股权关系：公司持有武汉天马100%股权；增资后，公司对其持股比例仍保持100%不变。

　　10、武汉天马不属于失信被执行人。

　　11、武汉天马最近一年一期的主要财务指标如下表所示：

　　1、二期项目名称：第6代LTPS AMOLED生产线二期项目（武汉）

　　2、二期项目投资建设及运营主体：武汉天马微电子有限公司

　　3、二期项目建设地点：武汉市东湖新技术开发区

　　4、二期项目建设周期：预计25个月

　　5、二期项目总投资额：预计145亿元（币种为人民币，下同）。

　　6、二期项目建设内容：扩大第6代LTPS AMOLED生产线产能规模，二期项目建成投产后，第6代LTPS AMOLED生产线项目和第6代LTPS AMOLED生产线二期项目（武汉）合计形成月产3.75万张柔性AMOLED显示面板的能力。

　　7、出资方式及资金来源：

　　（1）由公司向项目公司武汉天马增资85亿元（其中东湖开发区管委会承诺协调银行或其他机构提供借款50亿元给公司，公司自筹资金35亿元，该等资金由公司向项目公司武汉天马分期增资投入）；

　　（2）项目公司武汉天马直接从银团贷款预计60亿元（目前为估算值，具体金额以二期项目建设期间的实际资金需求为准）。

　　四、已签署协议情况

　　2018年6月1日，公司与东湖开发区管委会签署了《关于第6代LTPS AMOLED生产线二期项目（武汉）合作协议书》。

　　（一）协议主体

　　甲方：武汉东湖新技术开发区管理委员会

　　乙方：天马微电子股份有限公司

　　（二）协议签署对方的基本情况：

　　1、基本情况

　　机构名称：武汉东湖新技术开发区管理委员会

　　机构性质：机关

　　办公地点：湖北省武汉市洪山区高新大道777号

　　负责人：刘子清

　　统一社会信用代码：1142010001088959Y

　　武汉东湖新技术开发区于1988年创建成立，1991年被国务院批准为首批国家级高新区，2001年被原国家计委、科技部批准为国家光电子产业基地，即“武汉中国光谷”，2007年被国家发改委批准为国家生物产业基地，2009年被国务院批准为全国第二个国家自主创新示范区，2016年获批为中国（湖北）自贸试验区武汉片区。目前，东湖开发区规划面积518平方公里，下辖8个街道。形成了以光电子信息为核心，生物健康、智能制造、环保节能为支撑，现代服务业为先导五大产业蓬勃发展，集成电路和新型显示、数字经济两大重点领域加快培育的“5+2”产业格局。形成了光谷生物城、武汉未来科技城、东湖综合保税区、光谷光电子信息产业园、光谷中华科技产业园、光谷智能制造产业园、光谷现代服务产业园、光谷中心城等8个产业园区。

　　2、关联关系：因湖北科投持有公司6.14%股份，东湖开发区管委会持有湖北科投81.5492%股份，为湖北科投的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（四）条规定，此次投资事项涉及公司的关联交易。

　　3、东湖开发区管委会不属于失信被执行人。

　　（三）与投资项目关联方累计已发生的各类关联交易情况

　　本年初至本公告披露日，公司与东湖开发区管委会未发生关联交易。

　　（四）定价政策及定价依据

　　本次交易签署的合作协议遵循平等自愿的合作原则，经双方友好协商确定。

　　五、投资项目目的、存在风险和对公司的影响

　　（一）投资项目目的

　　1、AMOLED柔性显示技术具有广阔的应用前景

（编辑：济宁站长网）

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